Суббота, 27 мая 2017 года

Брокерские компании и банк подверглись обыску во вторник

Реклама

Брокерские операции компаний «Открытие», «Олма», а также Промсвязьбанка стали предметом пристального интереса сотрудников правоохранительных органов. Во вторник во всех перечисленных компаниях побывали оперативники с обысками. Помимо этого проверке подверглись такие крупные брокерские компании как «Велес капитал», «Регион» и БКС. Есть сведения, что наведались они и в «Финам», но официального подтверждения от его сотрудников о проведенном обыске нет.

Причиной вторжения с обыском стало расследование незаконной деятельности согласно статье УК 172 («Незаконная банковская деятельность»). По словам одного из топ-менеджеров обыскиваемой компании, к ним пришли за информацией, касающейся операций множества компаний, чей список мелкими буквами занял пару страниц. Топ-менеджер другой компании предположил, что причиной расследования в его компании стало участие ее в качестве контрагента в сделках компании Сергея Магина, который сумел обналичить через сотню компаний порядка 36 миллиардов рублей.

Любопытно, что оперативники действовали при обысках неодинаково: в одних компаниях лишь изымались документы, в других проверка велась даже на серверах.

Впрочем, сами компании никаких претензий правоохранителям не выдвигают, даже утверждают, что обыски не повлияли на штатную работу их офисов. Например, в «Олму» пришли двое оперативников и просто забрали документы на двух клиентов. Брокерский дом «Открытие» получил официальных запрос от МВД на информацию о ряде клиентов компании. А после того как информация была предоставлена, никаких обысков не было, равно как и выемок документов. Во всяком случае, об этом ничего не было сказано.

В Промсвязьбанке проверка счетов показала, что ни одна операция не проводилась подозреваемыми компаниями — так было заявлено представителем банка, который добавил также, что проверка отделений не проводилась.

В настоящий момент следственные мероприятия еще не закончены и можно ждать продолжения — об этом было сказано чиновником, который хорошо знаком с ходом данной операции.


Новости сегодня

23 : 08
На берегу Волги рядом с Ульяновском обнаружены останки плиозавра — ящера
22 : 00
Андрей Данилко никогда не женится
22 : 00
Из-за природных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области введен режим ЧС федерального уровня
21 : 00
Для сотен тысяч старшеклассников по всей стране звучит последний звонок
20 : 00
Кличко хочет взять реванш у Джошуа
19 : 00
11 полицейских, которые проявили мужество и героизм при спасении людей, наградили в Москве
18 : 45
Главное, чтобы костюмчик сидел – какая мужская одежда в тренде
18 : 00
Число погибших при пожаре в Красноярском крае возросло до трех человек
17 : 00
Владимир Путин принял участие в открытии нового храма на территории Сретенского монастыря
16 : 12
Премьер-министр Армении Карен Карапетян с рабочим визитом находится в российском городе Казань
00 : 23
Аталанта — Кьево 27.05.2017: ставки на матч 27 мая, статистика, подготовка команд, по какому каналу смотреть, прямая трансляция
00 : 23
Курс рубля на субботу, 27 мая: валюта РФ укрепляется из-за налогового периода
00 : 23
Минкомсвязи РФ прокомментировало сообщения о блокировке Telegram
Больше новостей