Вторник, 17 января 2017 года
ГЛАВНОЕ » Происшествия » Брокерские компании и банк подверглись обыску во вторник

Брокерские компании и банк подверглись обыску во вторник

Брокерские операции компаний «Открытие», «Олма», а также Промсвязьбанка стали предметом пристального интереса сотрудников правоохранительных органов. Во вторник во всех перечисленных компаниях побывали оперативники с обысками. Помимо этого проверке подверглись такие крупные брокерские компании как «Велес капитал», «Регион» и БКС. Есть сведения, что наведались они и в «Финам», но официального подтверждения от его сотрудников о проведенном обыске нет.

Причиной вторжения с обыском стало расследование незаконной деятельности согласно статье УК 172 («Незаконная банковская деятельность»). По словам одного из топ-менеджеров обыскиваемой компании, к ним пришли за информацией, касающейся операций множества компаний, чей список мелкими буквами занял пару страниц. Топ-менеджер другой компании предположил, что причиной расследования в его компании стало участие ее в качестве контрагента в сделках компании Сергея Магина, который сумел обналичить через сотню компаний порядка 36 миллиардов рублей.

Любопытно, что оперативники действовали при обысках неодинаково: в одних компаниях лишь изымались документы, в других проверка велась даже на серверах.

Впрочем, сами компании никаких претензий правоохранителям не выдвигают, даже утверждают, что обыски не повлияли на штатную работу их офисов. Например, в «Олму» пришли двое оперативников и просто забрали документы на двух клиентов. Брокерский дом «Открытие» получил официальных запрос от МВД на информацию о ряде клиентов компании. А после того как информация была предоставлена, никаких обысков не было, равно как и выемок документов. Во всяком случае, об этом ничего не было сказано.

В Промсвязьбанке проверка счетов показала, что ни одна операция не проводилась подозреваемыми компаниями — так было заявлено представителем банка, который добавил также, что проверка отделений не проводилась.

В настоящий момент следственные мероприятия еще не закончены и можно ждать продолжения — об этом было сказано чиновником, который хорошо знаком с ходом данной операции.

Нашли ошибку в тексте? выделите её и нажмите ctrl + enter

Актуальные новости

13 : 45
Сирийская группировка войск Российской Федерации в ближайшее время усилится
13 : 00
Курс евро на сегодня, 17 января 2017 года: нет приоритета ни одной из валют
13 : 00
Курс доллара на сегодня, 17 января 2017 года: чаша весов в текущем часовом периоде существенно не склонилась ни в одну сторону
12 : 50
Сирия последние новости: 17.01.2017, поддержка оппозицией идеи сухопутной кампании с участием военных РФ, требования Сирии в ООН
12 : 00
Компания Opel дразнит новым кроссовером Crossland X
11 : 58
Доказано: бактерии общаются между собой, призывая к сотрудничеству
11 : 44
Корпорация «Уралвагонзавод» получила госгарантии на 25,7 миллиарда рублей, чтобы погасить текущую задолженность по кредитам
11 : 38
Глава министерства труда и социальной защиты заявил, что зарплаты россиян вырастут
11 : 26
Дилемму между жаворонками и совами решено. Стало известно, чьи биоритмы являются залогом счастья
10 : 40
Около двух тонн соляной кислоты разлиты в результате аварии грузовика на обледенелой дороге в Японии
10 : 18
Компания Mercedes планирует построить завод в Подмосковье
01 : 49
Курс доллара, евро, стоимость бивалютной корзины и цена на нефть на 17 января 2017 года
00 : 47
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил Елизавету Глинку медалью Следственного комитета РФ
23 : 52
Какой праздник отмечают сегодня, 16 января, в России и во всем мире: Гордеев день, Всемирный день «The Beatles» и День Ледовара
17 : 17
Киноработы Леонида Оболенского впервые будут показаны публике под живую органную музыку
15 : 02
Цецерский прокомментировал «дело Гавунаса»
13 : 23
В государственный реестр Федеральной службой судебных приставов были внесены более 26 коллекторских агентств
13 : 06
На свадьбе внучки Валерия Когана выступили знаменитые мировые звезды
12 : 55
Стюардесса компании EasyJet Шеннон Глисон была уволена за съеденный бутерброд, которым ее угостили
12 : 12
Губернатор Калужской области сообщил, что федеральный бюджет возьмет на себя основную долю финансирования строительства двух футбольных площадок в Калуге
Больше новостей