Вторник, 24 января 2017 года
ГЛАВНОЕ » Экономика » Дойче Банк приступил к проверки подозрительных сделок на $6 миллиардов

Дойче Банк приступил к проверки подозрительных сделок на $6 миллиардов

DFS намерена проанализировать сделки, вызывающие подозрение, которые были заключены офисом Дойче Банк в Москве. В связи с этим департаменту США будет дан доступ до электронной переписке, всех необходимых документов, клиент-списку и банковским сотрудникам.

Исходя из этой информации, DFS планирует прояснить ситуацию причастности работников филиала в Москве к сделкам по акциям, которые вызывают подозрения. Отметим, что в 2014 году был случай о предполагаемом подкупе одного работника Deutsche филиала в столицы России. Денежная взятка предлагалась за возобновление рабочих отношений с контрагентом, который до этого был аннулирован от работы с банковской службой. Согласно некоторой информации, работник филиала в Москве ответил отказом на взятку.

На данный момент проводят обширное расследование, которое поможет расставить все точки над «и» в громком деле об отмывании шести миллиардов долларов. Ситуация о денежной взятки также входит как эпизод к делу. Напоминаем, что проверки подлежат операции на шесть миллиардов, которые совершались в период с 2011 по 2015 годы. В процессе этого расследования уже отстранены от работы 3-е должностных лиц.

Именно Центробанк рекомендовал начать проверку данных операций. Особенно при проверки насторожили операции на рынке деривативов. Они интересны тем, что проходили в одно время — в Москве покупка деривативов и такие же сделки совершались в столице Англии. DFS приступит к проверки предполагаемых одновременных операций и нелегальном выходе денежных средств из Российской Федерации.

Метки: , , ,

Нашли ошибку в тексте? выделите её и нажмите ctrl + enter

*

Комментарий:


Актуальные новости

16 : 11
Китайский клуб «Тяньцзинь Цзяньюань» обратился в «Зенит» по возможному трансферу российского форварда Артема Дзюбы
15 : 54
Выставка Герхарда Рихтера в Москве
15 : 40
Парламент Великобритании сможет заблокировать Brexit
15 : 37
Санкции против России – кто «за» и кто «против»
15 : 37
Дональд Трамп сменит 80 американских послов во всем мире
15 : 15
Дмитрий Харатьян: с Мальдив на вручение премии Владимира Высоцкого «СВОЯ КОЛЕЯ»
15 : 02
Новости России и мира: 24.01.2017, Возможная дата телефонных переговоров Путина и Трампа. Представители Пентагона о координации с российской стороной в САР
14 : 53
Новости туризма: воздушное такси – уже реальность в Приволжье и с 1 февраля продолжит выполнять регулярные рейсы
14 : 53
Китай воссоздает космические технологии бывшего СССР
14 : 49
Изобретена курточка с возможностью диагностики пневмонии
14 : 32
ВТБ первый из уполномоченных банков сможет выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых
14 : 27
Сирия последние новости: 24.01.2017, Новая военная база США. Первые совместные действия коалиции и РФ. Срыва переговоров в Астане удалось избежать
14 : 18
Польшу беспокоят близкие отношения РФ и США
14 : 14
Новости шоу-бизнеса России сегодня, 24 января 2017 года: Алсу, Полина Гагарина, певица Максим и Виктория Боня раскроют тайны похудения после родов
14 : 13
Компания X5 Retail Group увеличила выручку в октябре-декабре 2016 года на 27,5% и обогнала по квартальной выручке своего основного конкурента — сеть «Магнит»
13 : 54
Карантин в России – сотни школ закрыты
13 : 49
Удалили здоровую почку – платите компенсацию! Наказание за халатность Областной больницы Сахалина
13 : 45
Арнольду Шварценеггеру сделали электрический G-Class
13 : 35
Курс доллара: в банках Москвы на сегодня 24.01.2017
13 : 07
Таиланд: десятки туристов выпрыгнули с лодки из-за пожара
Больше новостей