Вторник, 23 мая 2017 года

Дойче Банк приступил к проверки подозрительных сделок на $6 миллиардов

Реклама

DFS намерена проанализировать сделки, вызывающие подозрение, которые были заключены офисом Дойче Банк в Москве. В связи с этим департаменту США будет дан доступ до электронной переписке, всех необходимых документов, клиент-списку и банковским сотрудникам.

Исходя из этой информации, DFS планирует прояснить ситуацию причастности работников филиала в Москве к сделкам по акциям, которые вызывают подозрения. Отметим, что в 2014 году был случай о предполагаемом подкупе одного работника Deutsche филиала в столицы России. Денежная взятка предлагалась за возобновление рабочих отношений с контрагентом, который до этого был аннулирован от работы с банковской службой. Согласно некоторой информации, работник филиала в Москве ответил отказом на взятку.

На данный момент проводят обширное расследование, которое поможет расставить все точки над «и» в громком деле об отмывании шести миллиардов долларов. Ситуация о денежной взятки также входит как эпизод к делу. Напоминаем, что проверки подлежат операции на шесть миллиардов, которые совершались в период с 2011 по 2015 годы. В процессе этого расследования уже отстранены от работы 3-е должностных лиц.

Именно Центробанк рекомендовал начать проверку данных операций. Особенно при проверки насторожили операции на рынке деривативов. Они интересны тем, что проходили в одно время — в Москве покупка деривативов и такие же сделки совершались в столице Англии. DFS приступит к проверки предполагаемых одновременных операций и нелегальном выходе денежных средств из Российской Федерации.


*

Комментарий:

Новости сегодня

17 : 00
Спецпредставители от Японии и США договорились усилить давление на КНДР
16 : 00
Киев признал невозможность полной блокировки российских социальных сетей
14 : 00
Дональд Трамп в Иерусалиме посетил Стену Плача
12 : 00
Ольга Бузова оголилась перед камерой
11 : 48
Начались подготовительные работы к строительству первой из трех станций канатной дороги, соединяющей стадион «Лужники» и Воробьевы горы
11 : 47
Подрыв на стадионе «Манчестер-Арена» мог осуществить террорист-смертник
11 : 30
Трамп решил уйти от рукопожатия с главой Израиля (видео)
10 : 00
Эверест похоронил пятерых альпинистов в мае 2017 года
00 : 31
Фитнес Лук — полезные товары для вашего здоровья
23 : 00
Найден способ производить искусственную человеческую кровь
14 : 51
«Твин Пикс: Возвращение» 2017 новый 3 сезон: сюжет, актеры и роли, дата выхода в России
14 : 51
Как обойти блокировку сайтов и соцсетей в Украине: простые способы, подробная инструкция для пользователей
14 : 51
Samsung анонсировала презентацию секретной разработки: компания покажет первый в мире растягиваемый экран
Больше новостей