Суббота, 21 января 2017 года
ГЛАВНОЕ » В мире » В Америке «Закону Магнитского» дали ход

В Америке «Закону Магнитского» дали ход

«Закон Магнитского» действует. Об этом свидетельствует иск, направленный Федеральной прокуратурой Южного округа Нью-Йорка против кипрской компании Prevezon Holdings Ltd и ее американских «дочек». Эта компания, вместе с дочерними структурами принадлежит сыну российского чиновника Денису Кацыву, отец которого работает в правительстве Подмосковья. Следствие предполагает, что Кацыв с партнерами использовали для покупки жилья и недвижимости в Нью-Йорке средства, которые были изъяты у фонда Hermitage незаконным путем.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Приит Бхарара говорит о том, что идет раскрытие сложной схемы отмывании денег, и конфискация имущества российских бизнесменов станет важным шагом в этом расследовании.

Ответчиком по возбужденному иск стал Денис Кацыв. Его отец был вице-губернатором и министром транспорта Московской области, сейчас же он глава областного управления по взаимодействию с федеральными органами власти. Помимо Дениса Кацыва перед судом предстанут и его деловые партнеры — Александр Литвак и Тимофей Крит.

Афера с налоговыми выплатами фонда Hermitage принесла этим трем бизнесменам много денег, которые им предстояло отмыть. Всего было украдено 5,4 миллиарда рублей, которые не дошли до государственного бюджета, будучи изъяты под видом возмещения НДС. Деньги перевели в оффшор.

Впрочем на данный момент обвинение располагает доказательствами перемещения довольно незначительных сумм. Например — траншы, перечисленные банком «Крайний Север» компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM из Молдавии. Общая сумма 250 миллионов рублей. Деньги были переведены в феврале 2008 года и сразу же конвертированы и переведены дальше, на счет, который кипрская компания Prevezon Holdings Ltd открыла в банке Швейцарии UBS. Таким образом, речь идет о сумме около миллиона долларов. А стоимость жилой недвижимости, приобретенной компаниями, принадлежащими Кацыву, исчисляется суммой на порядок больше. Пока нет доказательств, что все деньги были получены так, как описано выше, но следствие надеется доказать использование средств фонда Hermitage и конфисковать имущество.

Нашли ошибку в тексте? выделите её и нажмите ctrl + enter

Актуальные новости

13 : 20
Голливуд помогает выбрать идеальную тушь
13 : 18
Советы модницам: какие цвета будут в тренде зимой 2017 года
13 : 16
Сирия последние новости: 21.01.2017, Вице-премьер Турции заявил, что урегулирование конфликта без Асада нереалистично. Лавров: действие боевиков в Пальмире – варварство. Контратака ВС САР в Дейр-эз-Зор
12 : 51
В ЮАР обнаружены неизвестные науке микроорганизмы
12 : 37
5 полезных напитков, которые не дают похудеть
11 : 35
Корейцы запустят в продажу человекоподобных роботов
11 : 22
Новая выставка пройдет в музеях Московского Кремля
10 : 50
В кофе-машинах обнаружена страшная угроза для здоровья
08 : 00
Санкции против России
05 : 34
Как избежать проблем со зрением при работе за компьютером
03 : 07
Эпидемия гриппа и ОРВИ 2017: симптомы и лечение
01 : 58
Китай и коммунисты — много ли общего сегодня
01 : 22
Лукашенко открывает в Беларуси центры для беженцев
01 : 05
Какой сегодня праздник по православному календарю, 21 января 2017 года: день памяти преподобного Григория, чудотворца Печерского
01 : 00
Гороскоп на сегодня, 21 января 2017 года для всех знаков Зодиака
00 : 30
Палата по разрешению споров РФС обязала белорусского тренера Вадима Скрипченко выплатить компенсацию «Уралу»
00 : 11
Китай как пример спокойствия для всего мира
22 : 14
Британские ученые призывают Терезу Мэй нажать на Трампа в вопросе изменения климата
22 : 06
Новости науки: силиконовое устройство поможет больному сердцу
21 : 42
Новости Российского шоу-бизнеса: Елизавета Боярская и Максим Матвеев теперь в Голливуде
Больше новостей