Воскресенье, 28 мая 2017 года

В США выходца из Украины обвиняют в отмывании 6 миллиардов долларов

Реклама

Американская прокуратура выдвинула семерым обвинение в отмывании более 6 миллиардов долларов. Среди этих людей, в большинстве своем выходцами из бывшего СССР, фигурирует и Артур Будовский — выходец из Украины. Он, как сообщают, является вероятным организатором преступной компании Liberty Reserve, зарегистрированной в Коста-Рике. Артур Будовский — бывший гражданин США, ныне — подданный Коста-Рики.

В обвинительном акте прокуратуры южного Нью-Йорка, его объявил во вторник прокурор Прит Бгарара, утверждается, что компания Liberty Reserve имела более одного миллиона пользователей во всем мире, включая не менее 200 тысяч на территории Соединенных Штатов. Прокуратура США обвиняет руководство компании, с базой в Коста Рике, в преступной деятельности, включая детскую порнографию, вымогательство с кредитными картами, торговлей наркотиками. Исследуемая правоохранителями США схема Liberty Reserve позволяла преступникам анонимно переводить деньги из многих счетов через интернет вне контроля национальных правительств разных стран.

В Нью-Йорке предъявлены обвинения по этому делу семи лицам, пятеро из них уже арестованы. Основателя Liberty Reserve Артура Будовского удалось арестовать в Испании. Будовский значится в документах прокуратуры США как бывший гражданин США происхождением из Украины, получивший гражданство Коста-Рики. Следователи США провели обыски в офисах, арестовали ряд банковских счетов и блокировали некоторые интернет-сайты Liberty Reserve.

Так, американский прокурор южного округа Нью-Йорка Прит Бгарара, которого Москва внесла в так называемый «антимагнитский перечень» лиц, которым запрещен въезд в Россию, назвал новое дело, вероятно, «крупнейшим в международной преступной практике отмывания денег, которую когда-либо расследовали Соединенные Штаты.

«Обнаружено, что Liberty Reserve умышленно работала с преступниками, помогая им в использовании электронных денег, для нарушения законов и отмывания доходов от их преступных сделок. Это серьезные нарушения, включая вымогательство с помощью кредитных карт, манипуляциями с подставными лицами, инвестиционным вымогательством, действиями компьютерных хакеров, детской порнографии и даже торговлей наркотиками», — отметил прокурор.

Обвиняемые говорят, что их ресурсы захватили незаконно

Liberty Reserve пользовалась всего так называемыми электронными валютными деньгами, которые не выпускают никакие правительственные банки, но они получили распространение за прошедшие десять лет.

Тот же Прит Бгарара заявил, что Liberty Reserve осуществила десятки миллионов транзакций с такими средствами: «Следствие подтверждает, что Liberty Reserve осуществила примерно 55000000 денежных трансакций и отмыла таким образом более 6 миллиардов долларов преступных доходов».

Официальное сообщение, разосланное по почте с сайта Liberty Reserve во вторник утром, утверждает, что ресурсы компании «были захвачены незаконной глобальной финансовой командой США».

Liberty Reserve не была зарегистрирована в США и не требовала доказательств идентичности пользователей. В материалах следствия говорится, что Liberty Reserve позволяла пользователям открывать счета под подставные имена, включая очевидные фальсификации вроде «русский хакер» или «счет хакера».

Поэтому, как заявила прокуратура США, эта компания стала такой популярной у преступников. Ведь реальные пользователи могли оставаться анонимными по своим желаниям.

Прокуратура США информировала, что Артура Будовского и его заместителя Аззедином Эль Амине удалось задержать в конце прошлой недели в Испании. Еще двух подозреваемых по этому делу арестовали в Нью-Йорке — это Владимир Кац и Марк Мармилев. Другой подозреваемый, россиянин Максим Чукарев, также задержан в Коста-Рике. На территории этой страны находятся еще двое причастных к этому делу — об этом сообщили следователи США.


Новости сегодня

01 : 27
Рэпер Джиган стал объектом насмешек во время вручения наград от российского телеканала RU TV
01 : 03
Сбербанк за 2016 год банк выплатит рекордную для себя сумму дивидендов
23 : 33
Британские истребителя вылетели по тревоге, реагируя на приближение российских самолетов к границам Соединенного Королевства
22 : 00
Специалисты НАТО займутся подготовкой иракских военных специалистов и будут собирать данные для нужд западной коалиции
20 : 34
«Роскосмос» планирует перенести первый запуск нового пилотируемого корабля «Федерация» с 2021 на 2022 год
20 : 00
Страны НАТО на саммите в Брюсселе приняли решение увеличить расходы на оборону
19 : 00
Крупный скандал разгорается вокруг космической корпорации SpaceХ Илона Маска
18 : 00
В Алеппо прошла первая после освобождения города от боевиков экскурсия для туристов
18 : 00
ВЭБ: доходы россиян упали в апреле до уровня 2009 г.
17 : 00
Киев вновь опроверг информацию о разрыве ж/д сообщения с Россией
02 : 45
У жителей греческих деревень обнаружили ген, который защищает от сердечных болезней
02 : 45
Выплаты из материнского капитала в 2017: свежие новости, будут ли выплаты наличными
02 : 45
Троица и Духов день, дата в 2017 году: когда, что за праздники, как празднуют?
Больше новостей