Среда, 18 января 2017 года
ГЛАВНОЕ » В мире » В США выходца из Украины обвиняют в отмывании 6 миллиардов долларов

В США выходца из Украины обвиняют в отмывании 6 миллиардов долларов

Американская прокуратура выдвинула семерым обвинение в отмывании более 6 миллиардов долларов. Среди этих людей, в большинстве своем выходцами из бывшего СССР, фигурирует и Артур Будовский — выходец из Украины. Он, как сообщают, является вероятным организатором преступной компании Liberty Reserve, зарегистрированной в Коста-Рике. Артур Будовский — бывший гражданин США, ныне — подданный Коста-Рики.

В обвинительном акте прокуратуры южного Нью-Йорка, его объявил во вторник прокурор Прит Бгарара, утверждается, что компания Liberty Reserve имела более одного миллиона пользователей во всем мире, включая не менее 200 тысяч на территории Соединенных Штатов. Прокуратура США обвиняет руководство компании, с базой в Коста Рике, в преступной деятельности, включая детскую порнографию, вымогательство с кредитными картами, торговлей наркотиками. Исследуемая правоохранителями США схема Liberty Reserve позволяла преступникам анонимно переводить деньги из многих счетов через интернет вне контроля национальных правительств разных стран.

В Нью-Йорке предъявлены обвинения по этому делу семи лицам, пятеро из них уже арестованы. Основателя Liberty Reserve Артура Будовского удалось арестовать в Испании. Будовский значится в документах прокуратуры США как бывший гражданин США происхождением из Украины, получивший гражданство Коста-Рики. Следователи США провели обыски в офисах, арестовали ряд банковских счетов и блокировали некоторые интернет-сайты Liberty Reserve.

Так, американский прокурор южного округа Нью-Йорка Прит Бгарара, которого Москва внесла в так называемый «антимагнитский перечень» лиц, которым запрещен въезд в Россию, назвал новое дело, вероятно, «крупнейшим в международной преступной практике отмывания денег, которую когда-либо расследовали Соединенные Штаты.

«Обнаружено, что Liberty Reserve умышленно работала с преступниками, помогая им в использовании электронных денег, для нарушения законов и отмывания доходов от их преступных сделок. Это серьезные нарушения, включая вымогательство с помощью кредитных карт, манипуляциями с подставными лицами, инвестиционным вымогательством, действиями компьютерных хакеров, детской порнографии и даже торговлей наркотиками», — отметил прокурор.

Обвиняемые говорят, что их ресурсы захватили незаконно

Liberty Reserve пользовалась всего так называемыми электронными валютными деньгами, которые не выпускают никакие правительственные банки, но они получили распространение за прошедшие десять лет.

Тот же Прит Бгарара заявил, что Liberty Reserve осуществила десятки миллионов транзакций с такими средствами: «Следствие подтверждает, что Liberty Reserve осуществила примерно 55000000 денежных трансакций и отмыла таким образом более 6 миллиардов долларов преступных доходов».

Официальное сообщение, разосланное по почте с сайта Liberty Reserve во вторник утром, утверждает, что ресурсы компании «были захвачены незаконной глобальной финансовой командой США».

Liberty Reserve не была зарегистрирована в США и не требовала доказательств идентичности пользователей. В материалах следствия говорится, что Liberty Reserve позволяла пользователям открывать счета под подставные имена, включая очевидные фальсификации вроде «русский хакер» или «счет хакера».

Поэтому, как заявила прокуратура США, эта компания стала такой популярной у преступников. Ведь реальные пользователи могли оставаться анонимными по своим желаниям.

Прокуратура США информировала, что Артура Будовского и его заместителя Аззедином Эль Амине удалось задержать в конце прошлой недели в Испании. Еще двух подозреваемых по этому делу арестовали в Нью-Йорке — это Владимир Кац и Марк Мармилев. Другой подозреваемый, россиянин Максим Чукарев, также задержан в Коста-Рике. На территории этой страны находятся еще двое причастных к этому делу — об этом сообщили следователи США.

Нашли ошибку в тексте? выделите её и нажмите ctrl + enter

Актуальные новости

18 : 52
Сербия против американских границ Балкан
18 : 51
Правильное питание зимой: основные правила и рекомендации
18 : 50
Сотрудник израильской полиции и араб-израильтянин погибли в ходе столкновений, произошедших при сносе домов в бедуинском поселке Умм аль-Хирам
18 : 37
Скоро поблизости от музея Чайковский и Москва будет создан Центр наследия Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской
18 : 17
Приметы на Крещение Господне 19 января: поверья, гадания, что нельзя делать в этот праздник
18 : 09
Дональд Трамп последние новости: 18.01.2017, богатство миллиардера сыграло с ним злую шутку, Мексика ждет ухудшения отношений с США
17 : 59
Антон Гусев сделал предложение руки и сердца Виктории Романец
17 : 51
В январе впервые в России, в Москве пройдут гастроли всемирно известного и нашумевшего шоу The Illusionists (Иллюзионисты)
17 : 49
Дональд Трамп останется без звездных исполнителей на своей инаугурации
17 : 43
В скором времени российские телезрители смогут насладиться новой картиной Андрея Кончаловского под названием «Рай»
17 : 33
Хаби Алонсо заявил о завершении футбольной карьеры
17 : 30
Майкл Джексон: Кто является настоящими родителями его детей?
17 : 26
Показатель более семидесяти шести ударов признали опасным
17 : 07
Курс Евро : на сегодня 18.01.2017 в банках
16 : 54
Новый проект летающего автомобиля
16 : 39
Ушел из жизни народный художник России Сергей Куприянов
16 : 30
Туризм в России на новогодние праздники: весело и интересно
16 : 29
Нынешний президент Барак Обама написан на своей странице в Twitter трогательное поздравление своей жене
16 : 14
Алексей Воробьев застал свою девушку за изменой
16 : 11
Новый дрон для любителей селфи
Больше новостей