Клиенты криптобиржи Beribit днями донимали её офис в деловом центре «Москва-Сити», задерживая пытающихся скрыться менеджеров. Они утверждают, что попали в ловушку и потеряли общей суммой 400 миллионов. Какие силы могут стоять за этой компанией? Информирует сайт новостей Командир.
Почему люди доверили сомнительной бирже в Москве 400 млн
Скандально известная криптобиржа Beribit шокировала своих клиентов, объявив о временной остановке пополнения и вывода средств. Компания заявила, что такое решение было принято в связи с выявленными несоответствиями в балансовой отчётности после прихода нового руководства.
Московский офис компании, расположенный на 52-м этаже башни «Федерация» в «Москве-Сити», стал центром скандала, когда обманутые клиенты требовали вернуть свои потерянные средства. По данным SHOT, общая сумма утраченных средств могла достигать 300–400 млн рублей, что привлекло внимание полиции и скорой помощи.
Очевидцы рассказали, что ночью сотрудники офиса пытались сбежать через чёрный ход, но были остановлены и возвращены обратно. Ситуация настолько обострилась, что пришлось вызывать силовые структуры из-за возникших нервных срывов у некоторых инвесторов.
Несмотря на хаос, к вечеру субботы компания объявила о начале возврата задолженности перед клиентами. Первым 18 вкладчикам было возвращено более 24 млн рублей в попытке успокоить возмущенных инвесторов.
История Beribit уже имела свои темные страницы — в марте офис биржи был штурмован правоохранительными органами из-за подозрений в финансировании террористов, ответственных за трагические события в «Крокус сити».
Beribit — это уникальная платформа, объединяющая функции криптовалютного обменника на рубли, кошелька для электронных активов и P2P-маркета. Однако стоит отметить, что P2P-торговля, которую предлагает этот сервис, вызывает сомнения из-за ее недостаточной прозрачности и отсутствия надзора. Этот метод торговли часто используется для сомнительных сделок, что делает его привлекательным для мошенников и преступников.
Следует отметить, что определить реальных владельцев Beribit практически невозможно из-за сложной структуры компании. Фирма, заявляющая о своей регистрации на Сейшельских Островах с 2020 года, фактически имеет серверы в Сан-Франциско, что также вызывает вопросы относительно ее деятельности.
Эксперты отмечают, что Beribit проводит торговлю без необходимых лицензий, оперируя в серой зоне законодательства. Сделки на платформе осуществляются по запутанным схемам, а информация о регистрации компании на Сейшельских Островах может быть недостоверной. Таким образом, владельцы Beribit могут избежать ответственности в случае возникновения проблем для пользователей, поскольку их деятельность не подвергается контролю и надзору.
Киевский почерк Beribit
По сведениям из Сети, существует информация о том, что украинский предприниматель Сергей Курченко якобы стал владельцем биржи. Его связывают с семьей бывшего президента Украины Виктора Януковича настолько тесно, что называют «кошельком» экс-президента. Он контролирует группу компаний, включая «Газ Украина», медиахолдинг UMH Group и футбольный клуб «Металлист Харьков». Предполагается, что бизнесмен взял Beribit под своё управление в летом 2023 года.
Тем не менее, ресурс Life.ru, имеющий связи с криптовалютной сферой на Украине, сомневается в подлинности этой информации. Согласно их источнику, маловероятно, что Янукович, вероятно, находящийся в России, допустит своих близких инвестировать в проекты, которые могут быть связаны с террористической деятельностью на его территории убежища.
По мнению этого источника, на Украине контроль за всей деятельностью различных букмекерских контор, онлайн-казино, криптовалютных бирж и торговых операций с криптовалютой осуществляется из центра, близкого к окружению президента Владимира Зеленского. Он упомянул имя криптобизнесмена Николая Удянского из Харькова, который, вероятно, связан с Beribit и является одним из ключевых фигур в этой отрасли на Украине.
Удянский известен как основатель бирж Coinsbit и Qmall Exchange, а также криптовалюты Bitcoin Ultimatum, которая не была лицензирована и не регулировалась. Coinsbit, как и Beribit, зарегистрирована на Сейшельских Островах и сталкивается с проблемами, включая медленный вывод средств и сомнительные ордера, которые, по словам пользователей, всегда выигрывает биржа. Эти обстоятельства, согласно отзывам в Интернете, могут свидетельствовать о недостаточной ликвидности биржи.
