Дойче Банк приступил к проверки подозрительных сделок на $6 миллиардов

DFS намерена проанализировать сделки, вызывающие подозрение, которые были заключены офисом Дойче Банк в Москве. В связи с этим департаменту США будет дан доступ до электронной переписке, всех необходимых документов, клиент-списку и банковским сотрудникам.

Исходя из этой информации, DFS планирует прояснить ситуацию причастности работников филиала в Москве к сделкам по акциям, которые вызывают подозрения. Отметим, что в 2014 году был случай о предполагаемом подкупе одного работника Deutsche филиала в столицы России. Денежная взятка предлагалась за возобновление рабочих отношений с контрагентом, который до этого был аннулирован от работы с банковской службой. Согласно некоторой информации, работник филиала в Москве ответил отказом на взятку.

На данный момент проводят обширное расследование, которое поможет расставить все точки над «и» в громком деле об отмывании шести миллиардов долларов. Ситуация о денежной взятки также входит как эпизод к делу. Напоминаем, что проверки подлежат операции на шесть миллиардов, которые совершались в период с 2011 по 2015 годы. В процессе этого расследования уже отстранены от работы 3-е должностных лиц.

Именно Центробанк рекомендовал начать проверку данных операций. Особенно при проверки насторожили операции на рынке деривативов. Они интересны тем, что проходили в одно время — в Москве покупка деривативов и такие же сделки совершались в столице Англии. DFS приступит к проверки предполагаемых одновременных операций и нелегальном выходе денежных средств из Российской Федерации.