История масштабного мошенничества с чеченским авизо 1990 годов

С 1990-х годов по РФ стали нередкими случаи разнообразных мошенничеств с деньгами. Самым выгодным делом были поддельные платежные документы под названием авизо. Подобное мошенничество стало популярным в Чечне.

В 1990-х годах с помощью авизо денежные суммы перечислялись на банковские и клиентские корреспондентские счета. В СССР такие расчеты проходили через Госбанк. Все было под строгим контролем. Работала система надежно много десятилетий.

После развала СССР не было более единого вычислительного центра Госбанка. Его заменили региональные РКЦ. Именно они проводили платежи на подведомственных регионах. Тогда же и возникли фальшивые авизо. Мошенники договаривались с банковскими работниками, чтобы те за взятку указывали конкретную сумму в фальшивое авизо. Потом документ отправлялся в Центробанк. В итоге из Центробанка деньги шли в банк получателя. Нехватку денег находили как минимум спустя месяц. Тогда уже было сложно что-то найти.

Мошенничество с авизо было по всей России. Но, такая деятельность более всего была в Чечне, которая себя признала независимой. При Джохаре Дудаеве из российских регионов в Чечню направлялись большие суммы денег. За пару лет прошли пару тысяч поддельных авизо. Полученные средства шли в Чечне для поддержки террористов. За год после развала СССР в Чечню попало 400 млрд наличных рублей.

Уже с конца 1994 года усилия силовиков смогли остановить мошенничества с авизо. В мошеннических схемах, помимо самих чеченцев, нередко участвовали, как подельники, бывшие работники КГБ.

Полностью подсчитать объем ущерба от поддельных платежек на территории Чечни подсчитать нельзя. Есть мнение, что с 1992  по 1994 годы в чеченские банки пришли 485 поддельных авизо. Их общая сумма превысила 1 трлн. руб. Есть мнение, что чеченцы похитили до 4 трлн руб.