Президент РФ подписал закон о расширении ограничений валютных операций

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о внесении поправок в статьи Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс об административных правонарушениях. Документ доступен на сайте Кремля.

«Федеральным законом указанным банкам дается возможность давать отказ для клиентов в выполнении валютных операций, если они идут вразрез с требованиями валютного законодательства РФ, а также в случае отсутствия документов, представления неверных документов либо представления документов, которые не соответствуют указанным требованиям», — отмечается в сообщении.

До этого банк имел возможность давать отказ в проведении валютной операции только если были подозрения, что она проводится для отмывания денег, которые получены преступным путем, или для финансовой поддержки терроризма. Ранее сообщалось, что в РФ среди юридических услуг возникло немало фирм, которые дают обещание клиентам, которые попали под подозрение в нарушении антиотмывочного закона, что их счета будут разблокированы.

В законопроекте уточняется список информации, которая требуется банкам для выполнения валютных операций. За операции, которые пройдут с нарушением закона, предусмотрено наказание в виде штрафа. При этом наказание понесут должностные лица, если повторно нарушат требования валютных законов и актов органов валютного контроля — за подобное нарушение возможна дисквалификация на срок от полугода до трех лет. Закон об изменениях был поддержан Госдумой 25 октября, 8 ноября закон заручился поддержкой Совета федерации.