FCA заявило, что будет расследовать обвинения в причастности британских банков к «молдавской» схеме отмывания российских средств

Royal Bank of Scotland (RBS) сообщил о получении в этом месяце запроса от британского Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовом рынке (FCA) о смехе «отмывания» средств из РФ.

FCA на прошлой неделе заявило, что будет расследовать обвинения в том, что через британские банки проходили отмытые средства из РФ, отмечает агентство. Кроме того, RBS сообщил, что другие банки также получили запрос о предоставлении информации. Банк также получил аналогичные запросы от регулирующих органов в других юрисдикциях, пишет агентство.

На прошлой неделе газета Guardian сообщила, что 17 британских банков причастны к крупномасштабной схеме «отмывания» порядка 740 миллионов долларов из России. В преступной схеме были задействованы такие банки, как HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Всего же, по данным газеты, при участии различных международных банков с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 миллиардов долларов, которые могли иметь «криминальное происхождение».

Схема по отмыванию денег была названа «молдавской» потому, что деньги уходили из России под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судами. По информации «Новой газеты», таким образом страну покинули $22 млрд.

В МВД России заявили, что ведомство не раз обращало внимание «западных партнеров» на то, что британские банки являются «тихой гаванью» для криминальных капиталов. При этом замминистра МВД России Игорь Зубов отметил, что публикация The Guardian «свидетельствует о прогрессе в разрешении данной ситуации».

Власти Великобритании в свою очередь пообещали проверить информацию об участии ведущих банков королевства в схеме отмывания денег из России. Проверка будет организована Национальным агентством по борьбе с преступностью и Управлением по финансовым вопросам. «Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги», — заявил замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби.